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2022年最后一个工作日,央行亿元央行公布了巨额罚单。开巨当天 ,额罚人民银行官网披露处罚信息 ,单招对招商银行、行广广发银行、发银罚超澳门一肖一码必中一码银联商务3家机构及多名相关责任人作出行政处罚 ,联商合计罚款超过1.34亿元。计被红星新闻记者获悉 ,央行亿元招商银行因13项违法行为被警告,开巨没收违法所得5.692641万元,额罚罚款3423.5万元;广发银行因9项违法行为被警告,单招罚款3484.8万元;银联商务因9项违法行为 ,行广管家婆创业版被警告,发银罚超没收违法所得15.724832万元 ,联商罚款6516万元 。
央行2022年12月30日披露的信息显示 ,上述三家机构被处罚时间为2022年8月31日。其中,澳门六开彩天天免费资料大全聚宝盆丽萍数据招商银行违法行为包括:违反账户管理规定;违反清算管理规定;违反特约商户实名制管理规定;违反支付机构备付金管理规定;违反人民币反假有关规定;占压财政存款或者资金;违反国库科目设置和使用规定;违反信用信息采集 、提供、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户 、假名账户;违反个人金融信息保护规定;违反金融营销宣传管理规定 。
为此,招商银行被处以警告 ,没收违法所得5.692641万元,罚款3423.5万元;10名相关责任人被警告 、罚款 ,罚金从1万元至14.5万元不等。
央行通报指出,广发银行共违反了9项规定,包括 :违反人民币反假有关规定;违反人民币管理规定;占压财政存款或者资金;违反国库管理其他规定;违反信用信息采集 、提供 、查询及相关管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易。
因上述违法违规行为,广发银行被处以警告 ,并罚款3484.8万元;12名相关责任人被罚款,罚金从1万元至9万元不等。
同时被处罚的还有银联商务股份有限公司 。央行称,银联商务共违反9项规定,包括:违反商户管理规定;违反清算管理规定;违反条码支付业务管理规定;违反机构管理规定;未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;违反个人金融信息保护规定 。
因此,银联商务被处警告,并没收违法所得15.724832万元,罚款6516万元;4名相关责任人被警告 、罚款 ,罚金分别为5万元和11.5万元。
红星新闻记者 杨斌
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